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建行張家界市分行高度重視反詐工作，堅持“打、防、管、控、宣”五措并舉，全力構(gòu)建反詐“防護(hù)網(wǎng)”，堅決切斷涉案資金鏈，全力守護(hù)客戶財產(chǎn)安全，維護(hù)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
壓實責(zé)任，織密反詐“防護(hù)網(wǎng)”
針對反詐形勢，張家界市分行成立反詐領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，多次召開反詐專項工作推進(jìn)會，進(jìn)一步細(xì)化分工、壓實責(zé)任，確保工作組織到位、措施到位、落實到位。
張家界市分行召開涉案銀行卡專項治理分析部署會
在工作機制方面，健全常態(tài)化治理體系，建立一把手負(fù)責(zé)、掛牌督辦、倒查問責(zé)等機制，制定《涉案賬戶專項治理工作方案》，從警銀聯(lián)動、反詐宣傳、賬戶管控、系統(tǒng)監(jiān)測等方面，壓實各部門、各網(wǎng)點主體責(zé)任，深入推進(jìn)和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。
在賬戶治理方面，把好賬戶準(zhǔn)入關(guān)，通過增強盡職調(diào)查、客戶回訪以及非柜面轉(zhuǎn)賬限額等措施，堵截虛假賬戶開立行為。同時，通過運用數(shù)據(jù)模型、開展“長期不動戶”全面排查等方式，對可能發(fā)生出租、出借、出售的風(fēng)險賬戶及早管控，切實維護(hù)客戶財產(chǎn)安全。今年以來，該行累計攔截可疑賬戶開立20余戶，數(shù)據(jù)排查處置19.4萬戶，向公安機關(guān)移送可疑賬戶線索15戶。
強化宣教，打好思想“預(yù)防針”
“現(xiàn)在騙子的技術(shù)越來越高超了，我們辛苦攢下的養(yǎng)老錢很容易被他們盯上，你們搞的這種宣傳活動真是好，尤其對我們老年人很有幫助！”一位老大爺豎起大拇指樂呵呵地對工作人員說道。
近日，建行張家界市分行來到慈利縣零陽鎮(zhèn)潭河村開展反詐宣傳工作，工作人員通過發(fā)宣傳折頁、幫助安裝“國家反詐中心”APP、現(xiàn)場宣講等方式，主動引導(dǎo)群眾了解電信詐騙的常見手法、知曉買賣銀行賬戶面臨的法律責(zé)任等金融知識，從源頭上提高社會大眾識騙防騙能力及風(fēng)險意識。今年以來，該行走進(jìn)校園、社區(qū)、廣場、企業(yè)、農(nóng)村等地向不同客戶群體特別是青少年、老年人等提供針對性的宣講24場，覆蓋8000余人次，切實提升百姓防范電信詐騙“免疫力”。
用心用情，為民撐起“保護(hù)傘”
隨著科技的不斷發(fā)展，電信詐騙手段層出不窮，令人防不勝防。前不久，陳女士表示自己通過某網(wǎng)絡(luò)金融平臺成功申請了一筆8萬元的貸款，在填寫貸款支用信息時，收到一個陌生電話，對方稱收款賬號填寫有誤，該筆貸款已被凍結(jié)，并且需要支付4000元賬戶解凍費用，如不支付，將嚴(yán)重影響他本人信用記錄。隨后，陳女士急忙來到建行張家界市分行營業(yè)部，準(zhǔn)備將錢轉(zhuǎn)給對方。
在辦理業(yè)務(wù)時，值班大堂經(jīng)理發(fā)覺陳女士行為異常，了解事情來龍去脈后，斷定陳女士遭遇了電信詐騙，提醒立即換卡，并及時到公安機關(guān)報案處理，成功幫助陳女士避免了經(jīng)濟損失4000元。
這只是建行張家界市分行守護(hù)百姓“錢袋子”的一個縮影。2022年以來，該行累計堵截攔電信詐騙5起，幫助客戶避免12.4萬元的經(jīng)濟損失，有力守護(hù)了百姓的“錢袋子”。
下一步，建行張家界市分行將持續(xù)筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防線，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，切實將守護(hù)好百姓“錢袋子”落在實處，為營造良好的金融環(huán)境貢獻(xiàn)建行力量。
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