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5月24日，永定區(qū)人民法院公開開庭審理并當(dāng)庭宣判一起涉案金額高達(dá)1300余萬元的非法吸收公眾存款案件，被告人龍某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。責(zé)令被告人龍某、鄭某退賠隆泰公司的集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣79萬余元。責(zé)令被告人龍某退賠隆泰萬利公司的35名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣548萬余元。
法院審理查明：2014年2月28日，被告人龍某認(rèn)繳注冊資本80%、被告人鄭某認(rèn)繳注冊資本20%，成立張家界隆泰投資管理有限公司（以下簡稱隆泰公司），龍某任公司法定代表人。2016年10月9日，被告人龍某成立張家界隆泰萬利投資有限公司（以下簡稱隆泰萬利公司），任法定代表人。
隆泰公司成立以后，以“投資顧問與居間服務(wù)”的名義開展金融業(yè)務(wù)。隆泰公司一方面通過廣告牌、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向不特定公眾承諾從簽訂《投資顧問與居間服務(wù)》合同時開始支付1.5%-2%的月息收益，隆泰公司為借款人提供擔(dān)保的，保證資金安全，從而吸引不特定公眾到隆泰公司辦理投資。投資人與隆泰公司簽訂合同后，按照公司要求將資金保存在本人賬戶不能動用或直接轉(zhuǎn)至隆泰公司相關(guān)人員銀行賬戶,隆泰公司按合同約定每月向投資人支付利息。另一方面安排公司員工對借款人進(jìn)行考察、為借款人辦理借款合同等借款手續(xù)，然后通知投資人或者公司員工將吸收的資金轉(zhuǎn)給借款人，隆泰公司向借款人收取3%-10%的月息、考察費、保證金、違約金等費用從中獲利，借款人將本金、利息均還給隆泰公司。借款人不能按期還款時由隆泰公司安排公司員工催收。2016年10月，隆泰萬利公司成立后，與隆泰公司共用部分工作人員，以同樣的方式向不特定公眾吸收存款。
2015年至2019年9月，隆泰公司、隆泰萬利公司以“投資顧問、居間服務(wù)”的方式吸收投資人王某、孟某等40余人資金共計1300余萬元，其中5名投資人取得的本息已超過本金，另外42名投資人損失資金共計627萬余元。
法院審理認(rèn)為，被告人龍某未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),違反金融管理法律法規(guī),伙同被告人鄭某或單獨以高額利息引誘,通過簽訂“投資顧問與居間服務(wù)”合同等方式,向社會不特定公眾吸收存款，其中被告人龍某非法吸收公眾存款1325.15萬元,數(shù)額巨大,嚴(yán)重擾亂了正常的金融管理秩序,被告人鄭某非法吸收公眾存款390.25萬元，二被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人鄭某到案后如實供述自己的罪行，積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，依法可以從輕從寬處理,遂依法作出以上判決。(來源：永定區(qū)人民法院)
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