八千億炒金案幕后老板起底：包工頭出身

2012-07-24 15:17:46 來源：每日經(jīng)濟新聞作者：佚名閱讀：

官方微信掌上張家界

掌上張家界APP

日報騰訊微博

日報新浪微博

數(shù)字報

　　“倫敦金”騙局

　　地下炒金者主要靠交易“倫敦金”獲利，而“倫敦金”在香港根本沒有正規(guī)交易所，實際上所有的炒金交易都是炒金公司與客戶之間的“對賭”。香港期貨行業(yè)資深人士莫先生接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

　　事實上，在“郭建軍”案中，中天香港的“金銀業(yè)貿(mào)易場”會員資格是其招搖撞騙的護身符。

　　資料顯示，香港金銀業(yè)貿(mào)易場成立于1910年，實行會員制度，現(xiàn)有171家行員，由理監(jiān)事會管理。貿(mào)易場提供交易場所設(shè)施予行員進行黃金、白銀等貴金屬買賣活動，是香港現(xiàn)時唯一進行實貨黃金買賣的黃金交易所，有以電子形式交易的倫敦金/銀合約。

　　莫先生表示，目前香港金銀業(yè)貿(mào)易場的會員資格已經(jīng)被內(nèi)地商家炒到了每個會員為1500萬元的高價，而這一資格對炒金并無實際意義。

　　據(jù)悉，任何一個香港公司都可以開盤買賣“倫敦金”，金銀業(yè)貿(mào)易場會員只是其招攬客戶的宣傳而已。

　　“內(nèi)地人做炒金公司，先來金銀業(yè)貿(mào)易場買一個席位，然后搞網(wǎng)站宣傳，再把IB（客戶經(jīng)理/銷售/市場開發(fā)/經(jīng)紀人）承包出去。實際上，金銀業(yè)貿(mào)易場是香港人買賣本地黃金的地方，只是一個商貿(mào)組織，并不是正規(guī)的金融性機構(gòu)，也不受政府監(jiān)管、保護。”莫先生說。

　　莊家控局的對賭游戲

　　炒金行業(yè)資深人士楊先生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，黃金交易公司在與客戶簽約時稱，會將客戶的錢打到金銀業(yè)貿(mào)易場的亞洲盤交易“倫敦金”，但實際上，他們將自己把錢“吃掉”，與客戶進行“對賭”。

　　“這種方式最終的盈利虧損都由莊家——交易公司來承擔。莊家的盈利來自客戶的損失，而客戶賺的也都是莊家的錢，因此，交易公司會想方設(shè)法讓客戶虧錢。”楊先生說。

　　據(jù)了解，香港中天黃金的交易流程為：客戶安裝“MT4黃金期貨交易軟件”客戶端，將用于炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案個人賬號后，由財務(wù)人員將保證金記錄到客戶交易賬號。

　　“一般莊家操作的辦法是，在客戶利用軟件下單時，人為操作影響客戶心理，誘導(dǎo)客戶下錯方向。主要手法包括：在行情淡時，把客戶的手續(xù)費由100元調(diào)至200元；在下單的關(guān)鍵時刻讓客戶短時間內(nèi)無法交易、甚至直接斷掉服務(wù)器?？蛻羧绻?00倍的高杠桿下滿倉操作，只要虧5、6個點就可能爆倉，這樣下來，100萬元的本金，需要交手續(xù)費30萬元，再賠給莊家70萬元，由此，很多人都血本無歸。”楊先生說。

　　/資本運作/

　　突擊入股大唐潼金炒“仙股”或為洗錢

　　每經(jīng)記者齊文婷發(fā)自香港

　　一只股價僅為0.32港元的 “仙股”——大唐潼金，卻在短短幾個月內(nèi)先后任命郭建軍為其旗下重要分公司的總經(jīng)理、董事，甚至董事會副主席。有業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，奧妙就在利用金礦概念炒“仙股”。

　　記者還調(diào)查發(fā)現(xiàn)，郭建軍或為江浙地區(qū)游資炒賣香港“仙股”的一枚重要棋子。

　　升職的背后

　　任命郭建軍為董事會副主席的大唐潼金，是一只股價僅為0.32港元的“仙股”。

　　公告顯示，2004年，易盈科技在港交所上市，2008年8月11日，易盈科技宣布，公司名稱已由“易盈科技控股有限公司”更改為“大唐潼金控股有限公司”，主營業(yè)務(wù)也由設(shè)計、制造及分銷計算機顯卡，轉(zhuǎn)為從事位于內(nèi)地的黃金勘探、開采及礦物加工業(yè)務(wù)。

　　從2008年4月到2009年，該公司一直面臨財務(wù)困擾。雖然2010年一季報顯示盈利，但公司股票從2010年11月11日起一直停牌。

　　根據(jù)大唐潼金2011年11月11日披露的資料報表，其股權(quán)結(jié)構(gòu)中，中天國際股份有限公司占股9.62%，通過它，郭建軍間接持有大唐潼金9.62%的權(quán)益，成為第三大股東。

　　11月25日，大唐潼金宣布任命郭建軍為董事會副主席。

　　公開資料顯示，郭建軍于2011年11月4日獲委任為大唐潼金執(zhí)行董事。他還是文華中金礦業(yè)投資顧問有限公司(大唐潼金附屬公司)的總經(jīng)理，還被提名為太洲礦業(yè)有限責任公司(大唐潼金附屬公司)的董事。

　　短短幾個月，郭建軍便在大唐潼金以及旗下最重要分公司擔任要職。有業(yè)內(nèi)人士說，其中奧妙就在于利用金礦概念炒作“仙股”。