八千億炒金案幕后老板起底：包工頭出身

2012-07-24 15:17:46 來源：每日經(jīng)濟新聞作者：佚名閱讀：

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　　東窗事發(fā)

　　這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司于2010年2月注冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業(yè)貿(mào)易場261會員。

　　郭建軍將盤子轉(zhuǎn)到香港后，開始馬不停蹄地對外招代理商。

　　“平臺穩(wěn)定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平臺，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿(mào)易場網(wǎng)查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網(wǎng)絡發(fā)出的一份招攬內(nèi)地代理商的信息。

　　根據(jù)警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團伙，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nèi)地31個?。ㄊ小^(qū)）和香港地區(qū)4萬多人，通過其設(shè)立的網(wǎng)絡黃金交易平臺，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

　　《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內(nèi)代理商，在境內(nèi)組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務行為未經(jīng)有關(guān)機構(gòu)批準，性質(zhì)為非法。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

　　而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監(jiān)的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

　　“帝國”垮塌

　　今年3月8日，多位知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結(jié)資金數(shù)額巨大。

　　“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來被這位客戶舉報了。”

　　東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務員，從事財務工作，后來辭職去了郭建軍那里。

　　其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報信息出現(xiàn)在浙江消費者權(quán)益保護委員會的網(wǎng)站上。舉報人稱，中天集團在內(nèi)地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

　　這家公司注冊地位于杭州市文暉路的現(xiàn)代置業(yè)大廈東樓9層，7月18日，記者來到這里，發(fā)現(xiàn)該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經(jīng)很久了。”現(xiàn)代置業(yè)大廈物管人員回憶說。

　　還有一家公司值得關(guān)注，它就是浙江天豐礦業(yè)投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔任該公司的總經(jīng)理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經(jīng)變更為現(xiàn)在的天豐控股集團有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊資金5000萬元，由5名自然人股東構(gòu)成，但郭建軍并不在其列。

　　天豐控股集團有限公司位于杭州市西湖區(qū)藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

　　藍海時代國際大廈物業(yè)方面表示，這家公司已經(jīng)在此辦公有幾年時間了，今年初突然關(guān)門，眼下正在對外轉(zhuǎn)讓辦公區(qū)，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。

　　同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區(qū)，公開的熱線電話已經(jīng)停機。

　　/炒金模式/

　　資深人士：中天香港地下炒金實為“對賭游戲”

　　每經(jīng)記者齊文婷發(fā)自香港

　　2009年4月以來，以郭建軍為首的家族團伙，以“中天香港集團有限公司”的名義，招攬客戶進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查獲悉，地下炒金團伙身披“香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員”的虛假外衣，通過對賭方式詐騙客戶資金，目前國內(nèi)此類“倫敦金”交易公司或已超過10000家。