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        張家界警方偵破公安部督辦“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博專(zhuān)案
        
                
        
            2015-03-05 11:11:46  來(lái)源：法制網(wǎng)  作者：阮占江   帥標(biāo) 王悅    閱讀：
            張家界日?qǐng)?bào)社微信
        	
				
          
					
          　　在菲律賓搭建賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)內(nèi)地招攬人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，犯罪活動(dòng)涉及中國(guó)內(nèi)地20多個(gè)省市區(qū)及澳門(mén)特別行政區(qū)，涉案賬號(hào)數(shù)量達(dá)2萬(wàn)多個(gè)，涉案資金達(dá)數(shù)億元。3月2日，湖南省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)稱(chēng)，張家界市公安局日前成功偵破了公安部督辦的涉及全國(guó)多地多人的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案——“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博案，先后抓獲主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陳某某等人，凍結(jié)涉案賬號(hào)500余個(gè)，凍結(jié)涉案資金2400余萬(wàn)元，暫扣涉案資金近4000萬(wàn)元。
          　　據(jù)張家界市公安局副局長(zhǎng)向遠(yuǎn)剛介紹，2013年1月6日，中國(guó)人民銀行張家界分行移交案件線索稱(chēng)：2012年下半年以來(lái)，中國(guó)工商銀行張家界分行王某一賬戶(hù)資金交易活躍，過(guò)渡性質(zhì)明顯，存在涉嫌利用賬戶(hù)洗錢(qián)，涉及金額2195萬(wàn)元。接到線索后，張家界市公安局高度重視，立即組織專(zhuān)人對(duì)可疑線索展開(kāi)調(diào)查，經(jīng)過(guò)對(duì)線索對(duì)象、交易記錄交易時(shí)間、操作登陸網(wǎng)銀記錄以及涉案網(wǎng)站的反復(fù)核查，確定該案是一起涉案金額巨大的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案。2013年9月2日，張家界市公安局成立“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博案件專(zhuān)案組，由張家界市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)胡志文親任總指揮，黨委副書(shū)記、副局長(zhǎng)向遠(yuǎn)剛具體指揮，從警令部、經(jīng)偵、治安、網(wǎng)技、巡特警等部門(mén)抽調(diào)精干力量，先后多次前往廣東、上海、北京、福建、貴州、四川、江西、安徽、浙江、廣西等地，對(duì)該案進(jìn)行了全面系統(tǒng)的調(diào)查取證。2014年4月1日，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部治安局領(lǐng)導(dǎo)同意，張家界市公安局對(duì)“1·8” 網(wǎng)絡(luò)賭博案開(kāi)始收網(wǎng)，對(duì)涉案銀行賬號(hào)進(jìn)行了凍結(jié)，對(duì)主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陳某某實(shí)施了抓捕。
          　　經(jīng)查明： 2010年，犯罪嫌疑人林某某在菲律賓認(rèn)識(shí)了馬來(lái)西亞籍華人柯某某，柯某某先為其提供了“瑞豐國(guó)際”、“金寶博”、“E樂(lè)博”、“快樂(lè)彩”等賭博網(wǎng)站的賭博賬號(hào)供其賭博，信用額度為2000萬(wàn)人民幣，后又介紹他為境外“瑞豐國(guó)際”、“E樂(lè)博”、“天盛國(guó)際”、“樂(lè)天堂”等賭博網(wǎng)站提供流量過(guò)慮技術(shù)服務(wù)，每年收取每個(gè)賭博網(wǎng)站報(bào)酬200萬(wàn)元人民幣。同時(shí)，林某某還從賭博網(wǎng)站股東舒某手中獲取了該網(wǎng)站國(guó)內(nèi)推廣代理賬號(hào)，在互聯(lián)網(wǎng)上招攬中國(guó)內(nèi)地人員進(jìn)行球類(lèi)、香港樂(lè)透、即時(shí)彩和真人娛樂(lè)場(chǎng)等賭博活動(dòng)，獲取代理賬號(hào)內(nèi)盈利部分50%提成,并在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào)通過(guò)境外操作網(wǎng)銀流轉(zhuǎn)結(jié)算賭資，每年涉案賬號(hào)流轉(zhuǎn)資金數(shù)百億元人民幣。他將賭博贏取的賭資、技術(shù)服務(wù)獲取的報(bào)酬、推廣代理得到的提成近6000萬(wàn)元人民幣，通過(guò)賭博網(wǎng)站財(cái)務(wù)人員境外操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯到犯罪嫌疑人胡某某、夏某某、陳某某等提供的多個(gè)銀行賬戶(hù)上購(gòu)買(mǎi)中國(guó)內(nèi)地體育彩票或做其他用途。
          　　“‘1·8’特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案具有犯罪地域廣泛、作案手段隱蔽、涉案資金巨大等諸多特點(diǎn)?！毕蜻h(yuǎn)剛介紹說(shuō)，在案件偵辦過(guò)程中，專(zhuān)案組緊緊圍繞涉案資金流轉(zhuǎn)這一主線，逐步摸清犯罪事實(shí)和涉案規(guī)模，最終圓滿完成了案件偵辦工作。（記者 阮占江 通訊員 帥標(biāo) 王悅）

          					
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