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一些人貌似慷慨大方，帶著親戚朋友“到大城市旅旅游”，還不用掏一分錢。遇到這樣的“好事”您可要警惕了。
近日，湖北宜城警方經(jīng)過8個(gè)月的縝密偵查，破獲了一起公安部督辦的特大非法倒賣個(gè)人銀行卡和對(duì)公賬戶信息團(tuán)伙案。作案其中一環(huán)節(jié)就是帶著家人朋友到上海廣州旅游。
今年2月，湖北宜城警方在日常工作中，發(fā)現(xiàn)在當(dāng)?shù)赜腥嗽诎档乩锎笏潦召弬€(gè)人銀行卡和對(duì)公賬號(hào)信息。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人引誘的對(duì)象一般都是自己的親朋好友和熟人，讓他們?nèi)マk理銀行卡和對(duì)公賬戶。辦理好以后，這些嫌疑人便開始以幾百元到數(shù)千元不等的價(jià)格進(jìn)行收購。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人經(jīng)常往返于宜城與廣州之間。
宜城市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)偵查中隊(duì)副隊(duì)長 王賜欽： 這些嫌疑人頻繁地往廣州郵寄一些物流包裹，我們從宜城各個(gè)物流公司去偵查，發(fā)現(xiàn)這些包裹確實(shí)和銀行卡和對(duì)公賬戶有關(guān)系。我們根據(jù)這個(gè)線索發(fā)現(xiàn)這些包裹都流向了廣州的一家跨境物流公司，對(duì)這家物流公司做了進(jìn)一步的偵查發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司確實(shí)是在向境外運(yùn)輸和販賣銀行卡和對(duì)公賬戶。我們逐步掌握了這個(gè)公司的犯罪證據(jù)。
在掌握了這些證據(jù)后，警方?jīng)Q定成立抓捕專班收網(wǎng)。從今年9月至11月初，專案組民警在全國各地先后將該團(tuán)伙的17名嫌疑人抓捕歸案。在抓捕現(xiàn)場警方還查獲了大量的個(gè)人銀行卡、U盾、營業(yè)執(zhí)照、作案電腦等作案證據(jù)。同時(shí)凍結(jié)該團(tuán)伙非法資金900余萬元。
據(jù)警方通報(bào)，2018年以來，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在湖北宜城及周邊地區(qū)，慫恿親朋好友辦理個(gè)人信用卡和對(duì)公賬戶，然后進(jìn)行倒賣。最終這些銀行卡和對(duì)公賬戶的信息大部分流向了境外的東南亞地區(qū)，用于詐騙團(tuán)伙的賭博、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。這個(gè)非法倒賣個(gè)人銀行卡和對(duì)公賬戶信息團(tuán)伙的14名犯罪嫌疑人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執(zhí)行逮捕。
嫌疑人交代，他們找親戚朋友辦理銀行卡，說對(duì)其本人不會(huì)有任何影響，每張卡有300塊錢的利潤。這些親戚朋友沒有去過上海、廣州，嫌疑人就帶著他們?nèi)ッ赓M(fèi)旅游，于是很多人都接受了。
于是一些人在這個(gè)團(tuán)伙成員的引誘下，為了一點(diǎn)蠅頭小利開始辦理銀行卡和對(duì)公賬戶。
宜城市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)偵查中隊(duì)副隊(duì)長 王賜欽： 據(jù)我們警方了解，有些人為了獲取更多的利益，一人名下辦了30多張個(gè)人銀行卡和40余套公司對(duì)公賬戶。其實(shí)他們?cè)诔鍪坫y行卡和對(duì)公賬戶的同時(shí)，也把自己的個(gè)人信息出賣了。
嫌疑人： （這些卡）有的是國內(nèi)用，有的是境外用，據(jù)說是賭博場和電信詐騙團(tuán)伙用。
那么，那些利用自己個(gè)人信息賣銀行卡和對(duì)公賬戶的人，他們是否知道自己的行為也許會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
宜城市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)偵查中隊(duì)副隊(duì)長 王賜欽： 一旦被警方查實(shí)，這些販賣自己銀行卡和對(duì)公賬戶的人不僅會(huì)影響自己的征信，還會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
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