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“我們這個單子有四個項目，是非?？煽康摹＿€有6萬個億的款項在銀行，我們要把款項接到手，改變我們的一生！”
這條語音是廣西百色市公安機關(guān)在打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件中截獲的線索。發(fā)布這條語音的犯罪人在多個微信群內(nèi)散布的“改變一生的四個項目”，其實正是從百色市凌云縣的詐騙團(tuán)伙處得到的虛假信息。這樣的信息通過微信傳遞給全國各地的人，讓他們繳納一定費用，然后就靜靜等候著“項目接到手”后，十倍百倍的“分紅”回報。
早在20世紀(jì)80、90年代，凌云就出現(xiàn)類似的“民族資產(chǎn)解凍”案，俗稱“四六箱”。當(dāng)時的詐騙分子神秘兮兮地編造了一出“國民黨某軍官留下大量財寶，鎖在‘四六箱’中，國家要開發(fā)卻沒有能力湊足資金，因此決定在民間募資”的故事，以“繳納一定款項就可以獲得數(shù)十倍回報”的利益誘惑進(jìn)行詐騙。
沒想到同樣的低劣詐騙故事會卷土重來。仍舊是有一筆款項，仍舊是繳納低額的資金換取高額的回報，不同的是，詐騙分子為這類詐騙披上了“精準(zhǔn)脫貧”“軍民融合”等政策新外衣。
從今年1月開始，公安部就先后公布了104個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織，包括“全國民族資產(chǎn)解凍委員會”“中華民族扶貧基金會”“國家物聯(lián)網(wǎng)項目”等名目，迷惑性極大。
“這類詐騙案件手法并不復(fù)雜，上層的犯罪團(tuán)伙分工明確，有的負(fù)責(zé)利用國家的政策，用PS制作假文書，有的偽裝成領(lǐng)導(dǎo)去打電話，還有專門去辦理‘領(lǐng)導(dǎo)’偽裝地的電話卡和銀行卡，有的負(fù)責(zé)洗錢?！卑偕泄簿中虃芍ш牳敝ш犻L黃文科說。
在以前，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案主要是一對一、面對面實施，傳播范圍小。如今通過網(wǎng)絡(luò)“助力”，詐騙活動范圍廣布全國，并逐漸向非接觸性詐騙轉(zhuǎn)變。在公安部門偵辦的多個專案中，涉案地遍及北京、天津、上海、浙江、河北等25個省市，受騙群眾更是多達(dá)百萬余人。
層層傳播的背后，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的代理人起了關(guān)鍵作用，這些被頂層詐騙分子稱為“豬頭”的代理人，完成了犯罪活動實施。
“這些中間代理人是上游詐騙分子發(fā)展聯(lián)絡(luò)人員、吸收轉(zhuǎn)劃資金的人。他們配合上游詐騙分子，組建微信群，大肆發(fā)展會員，以辦證費、手續(xù)費、保證金等名目騙取會員資金，并將騙取的資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定的銀行賬戶?！卑偕腥嗣駲z察院副檢察長李榮虎說。這些中間代理人手中掌握大量微信會員信息，少的群組會員有幾萬人，多的高達(dá)40、50萬人，也正是因為龐大的基數(shù)，才使得“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案能“以小博大”：每筆款項個人繳納的錢或許并不多，但一次“籌款”往往能籌措到上千萬、甚至上億的金額。
李榮虎認(rèn)為，盡管有些中間代理人客觀上也是受害人，主觀上也不存在欺詐意向，但他們?nèi)匀唤o上下游詐騙分子實施電信詐騙提供了助力。除了瓦解頂層詐騙團(tuán)隊，對中間代理人的處理也是根治此類詐騙案件，塑造誠信社會的重要環(huán)節(jié)。
“在針對代理人的打擊中，我們認(rèn)定了三種犯罪情形，一是明知詐騙犯罪活動還提供資金支付結(jié)算賬戶、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移犯罪所得的，以詐騙犯罪共犯論處；二是以此名義開展收費活動，同時隱瞞、截留、挪用資金的，以詐騙罪來打擊；三是代理人不知犯罪活動事實，但大肆發(fā)展會員，未盡核實義務(wù)而發(fā)送詐騙分子信息到微信群內(nèi)的，以非法吸收公眾存款罪加以打擊。”李榮虎表示，“只有嚴(yán)厲懲處代理人的犯罪行為，才能有效實現(xiàn)全方位全鏈條的打擊，遏制此類犯罪蔓延?！?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋體, SimSun;">（新華社記者 吳思思） （據(jù)新華社）
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