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2月7日，浙江金華警方在例行檢查中查獲一名公安部A級(jí)通緝的在逃犯罪嫌疑人劉維寧，該嫌疑人系煙臺(tái)某銀行支行行長(zhǎng)。從2011年4月到2012年1月，他分多次將所在銀行的庫(kù)存銀行承兌匯票取走，涉案金額高達(dá)4.36億余元。
報(bào)道稱，被他帶走的銀行承兌匯票，大多數(shù)已經(jīng)提前套現(xiàn)，款項(xiàng)去向不明。
事發(fā)煙臺(tái)銀行
《第一財(cái)經(jīng)（微博)日?qǐng)?bào)》昨日經(jīng)多方查詢得知，此事事發(fā)銀行是煙臺(tái)銀行，此前，劉維寧任煙臺(tái)銀行勝利路支行行長(zhǎng)。
今年1月30日，劉維寧駕車從煙臺(tái)出走。據(jù)《錢江晚報(bào)》報(bào)道，昨日劉維寧被浙江金華警方抓獲。
記者昨日致電煙臺(tái)銀行，相關(guān)人士表示，劉維寧已經(jīng)不是該支行行長(zhǎng)，新的行長(zhǎng)姓盛。記者多次撥打盛行長(zhǎng)電話，均未有人接聽。
這一消息也得到了勝利路支行一名工作人員的證實(shí)。她告訴記者，近日剛換了行長(zhǎng)。
同時(shí)，她告訴記者，煙臺(tái)銀行的一切業(yè)務(wù)都很正常。
山東省相關(guān)監(jiān)管部門人士也告訴記者，該部門對(duì)此密切關(guān)注，并已經(jīng)采取措施，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。而煙臺(tái)當(dāng)?shù)?，也已?jīng)采取相關(guān)措施，主要是為了防止引起儲(chǔ)戶恐慌。
煙臺(tái)銀行是在原煙臺(tái)市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上，于2009年3月正式開業(yè)的一家股份制商業(yè)銀行。
原煙臺(tái)市商業(yè)銀行成立于1997年11月，是在煙臺(tái)市區(qū)12家城市信用社基礎(chǔ)上，組建成立的地方性股份制商業(yè)銀行。成立之初，注冊(cè)資金1.28億元，后經(jīng)多次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)20億元。
涉案金額4.3億
記者昨日登錄公安部網(wǎng)站，在A級(jí)通緝令中，已經(jīng)沒有了劉維寧的資料。但公安系統(tǒng)內(nèi)部人士還可以查到。
通緝令中說，2012年2月2日，煙臺(tái)銀行保安部王姓工作人員到煙臺(tái)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，煙臺(tái)銀行勝利路支行行長(zhǎng)劉維寧從2011年4月到2012年1月17日，分多次將銀行庫(kù)存銀行承兌匯票全部取走，用途不明，票面金額4.3億元人民幣。
隨后，劉維寧被公安部列為A級(jí)通緝?cè)谔臃缸锵右扇?。所謂A級(jí)通緝令，是指緝捕公安部認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)通緝的在逃人員而發(fā)布的命令，主要適用于情況緊急、案情重大或突發(fā)惡性案件。
劉維寧于1月30日駕車逃離煙臺(tái)。前日，在浙江金華，警方在對(duì)出租車乘員進(jìn)行檢查時(shí)，劉維寧出示了自己本人的身份證，隨即被抓獲，隨身攜帶29萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)他稱，準(zhǔn)備坐飛機(jī)回?zé)熍_(tái)。
煙臺(tái)當(dāng)?shù)刂槿耸糠Q，煙臺(tái)銀行勝利路支行一直都是劉維寧一個(gè)人打理，也就是高層負(fù)責(zé)人只有他一個(gè)人，大概因?yàn)榻衲暌獡Q人，一些賬務(wù)無(wú)法公開接手，所以就攜巨款潛逃。
《錢江晚報(bào)》記者在第一時(shí)間見到了劉維寧。根據(jù)該報(bào)的報(bào)道，“被他帶走的銀行承兌匯票，大多數(shù)已經(jīng)提前套現(xiàn)，款項(xiàng)去向不明。”
但山東當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門相關(guān)人士告訴記者，涉案金額并不代表他套現(xiàn)了多少?，F(xiàn)在主要是公安部門在偵查案件，作為監(jiān)管部門做的是外圍工作。
背后是誰(shuí)？
根據(jù)煙臺(tái)當(dāng)?shù)孛襟w昨日的信息，劉維寧涉嫌挪用資金罪和非法出具金融票證罪。
根據(jù)《刑法》規(guī)定，所謂挪用資金罪是指，公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。
所謂非法出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員，違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成較大損失的行為。
法律界人士對(duì)記者分析，這兩個(gè)罪名背后必須都有“別人”。劉維寧取走的是銀行承兌匯票，他“自己”變現(xiàn)是不可能的。
銀行承兌匯票是指由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發(fā)，向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的遠(yuǎn)期匯票。
公安部的通緝令中說，劉維寧取走銀行承兌匯票，用途不明。劉維寧在接受《錢江晚報(bào)》記者關(guān)于“巨款去向”的采訪時(shí)說，“對(duì)不起，能不能等我回去再說，這里面原因很復(fù)雜。”
記者注意到，事發(fā)銀行煙臺(tái)銀行此前已經(jīng)有“違規(guī)”。
去年9月，山東標(biāo)金曾經(jīng)出現(xiàn)“爆倉(cāng)”事件，而山東標(biāo)金的“實(shí)際控制人”，正是煙臺(tái)銀行內(nèi)部人員。
山東標(biāo)金的官網(wǎng)介紹，“山東標(biāo)金投資有限公司是一家新型貴金屬投資公司，屬于煙臺(tái)銀行金通資產(chǎn)管理有限公司的全資子公司，總部位于山東省煙臺(tái)市，成立于2009年5月。”
“山東標(biāo)金投資有限公司融聚國(guó)內(nèi)外頂尖交易平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，按照國(guó)際通行的交易機(jī)制和規(guī)則，專業(yè)從事白銀、鉑金等貴金屬的網(wǎng)上交易和實(shí)物交易。”這其實(shí)是一個(gè)準(zhǔn)期貨電子盤。
工商登記資料表明，煙臺(tái)金通發(fā)起設(shè)立公司的股東共有24人。據(jù)此前媒體調(diào)查，這24人為煙臺(tái)銀行以及各支行的管理人員。
昨日，記者致電山東標(biāo)金公司，該公司工作人員稱，山東標(biāo)金業(yè)務(wù)正常，對(duì)劉維寧涉案并不知曉，山東標(biāo)金和煙臺(tái)銀行之間也無(wú)關(guān)系。
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